相关文章

浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

来源网址:http://hezhanchem.net/

证券代码:002135                证券简称:东南网架                公告编号:2018-001

浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2018年1月12日以传真或专人送出的方式发出,于2018年1月18日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

一、会议以 9 票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为东南新材料(杭州)有限公司银行授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

三、会议以 9 票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司的议案》。

为进一步整合公司资源,优化公司的资产结构,降低管理成本,提升管理运营效率,根据公司实际经营情况及后续业务发展规划,同意注销全资子公司大连湘湖钢结构有限公司。

四、会议以 9 票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

备查文件:

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年1月19日